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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正に伴うお取引時の確認について

16/09/30

 平素は私ども<だいし>をお引き立ていただき、厚く御礼申し上げます。
当行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」)に基づき、口座開
設等の際に、お取引時の確認(お客さまの氏名、住居、生年月日、職業、取引目的などの
確認)をさせていただいておりますが、平成28年10月1日から同法の改正に伴い、お
取扱いが一部変更になります。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げま
す。

1.主な変更点
 (1)健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取り扱いの変更
 (2)法人のお客さまのお取引のために来店される方の代理権の確認方法の変更
 (3)外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引の際の確認の追加
 (4)法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更

  変更点についての詳細はこちらをご覧ください 


2.お客さまの確認が必要なお取引
 (1)口座開設、貸金庫、保護預りの取引開始
 (2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
    ※ATMでの10万円を超える現金振込はお取扱いできません
 (3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
 (4)融資取引 等
  上記のお取引以外にも、お客さまにご確認をさせていただく場合があります。

3.ご留意事項
 (1)過去にお取引時の確認をさせていただいたお客さまについても、改めてお取引時の
    確認をさせていただく場合があります。
 (2)特定の国に居住・所在している方とのお取引をされる場合、またはお客さまが外国
    政府等において重要な公的地位にある方等に該当する際は、複数の本人確認書類の
    提示をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
 (3)お取引時の確認事項の確認ができない場合には、お取引をお断りする場合がありま
    す。
 (4)お取引時の確認事項を偽ること、また他人になりすましての口座開設や口座売買は、
    同法により禁じられています。

お気軽にお問い合わせください だいしコールセンター      電話 0120-86-4464

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