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日本に拠点のない外国の銀行への預金口座の開設勧誘にご注意ください

15/06/19

 いつも<だいし>をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 今般、他行において、フィリピンに実在する「イースタン・リザール銀行」を装った預金
勧誘詐欺と思われる事案が発生しております。
 具体的事例や対策例についてお知らせいたしますので、ご一読いただき、外国送金のお取
引の際には十分ご注意いただきますようお願い申し上げます。

                     記

 1.具体的事例
  ・日本に拠点のない外国の銀行への預金口座の開設を代行すると言われ、当該業者の口
   座に資金を振り込んだ結果、その後預金証書が送られてこない事例。

 2.現時点で有効と考えられる対策の例
  ①日本において、預金の受入は銀行法等で免許等を受けた銀行・外国銀行等以外は禁止
   されております。金融庁ホームページ「日本に拠点のない外国の銀行への預金口座の
   開設勧誘について」(http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120406-1.html)
   に記載されている「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」より、預金の受入等
   を行える金融機関等であるかをご確認ください。
   ※なお、平成27年4月1日現在で「イースタン・リザール銀行」は銀行法等で免
    許等を受けた銀行・外国銀行等には該当しておりません。
  ②銀行法等で免許・許可・登録等を受けていない業者が、日本に拠点のない外国の銀行
   への預金口座の開設を勧誘し、顧客から資金を預かるような行為は禁止されておりま
   す。
   なお、そのような勧誘を受けた場合は、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」
   をご確認いただくとともに、少しでも不審に思った場合は取引を見合わせ、以下の問
   い合わせ先へのご連絡をお願いいたします。

                                       以 上
                           【本件についてのお問い合わせ先】
                            電話0120-04-0377
                            だいし外為IBサポートデスク
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